Un fiscal imputó a Insaurralde por presunto lavado de dinero
El fiscal federal de Lomas de Zamora Sergio Mola pidió el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil. Las medidas solicitadas por la fiscalía alcanzan...
lavado de dinero
Aumentan las ventas de cuentas bancarias y de billeteras virtuales para lavado de dinero
La compra ilegal de cuentas de bancarias (CBU) y de billeteras virtuales (CVU) está creciendo en la Argentina, de la mano de bandas criminales que...